Банки Norvik banka и Rietumu Banka были оштрафованы Комиссией рынка финансов и капитала. Причиной тому стало то, что эти банки не обеспечили требования нормативных актов о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

В частности, речь идет о санкциях, наложенных на Северную Корею. О сути нарушений рассказала представитель комиссии Агнессе Лиците.

«На самом деле это похожие случаи, какие были констатированы ранее, месяц назад, когда мы наказали три других латвийских банка. Это случаи, когда латвийские банки были использованы из-за недостаточной системы внутреннего контроля, чтобы клиенты клиентов могли обойти требования международных санкций. Надо подчеркнуть, что банки сами осознали эти недостатки и обещали их устранить - были заключены административные договоры с комиссией рынка финансов и капитала. Эти нарушения были неумышленными со стороны банков», — пояснила специалист.