В последние годы предотвращению финансовых преступлений и недопущению легализации преступно нажитых средств уделяется повышенное внимание. В банках работают специальные отделы, а в международных банковских группах - специализированные центры по проверке клиентских портфелей и сделок. Они не только противодействуют отмыванию денег, но и контролируют соблюдение санкций.
Как осуществляется контроль за денежными переводами? Что нужно знать банковским клиентам, чтобы не нарушить закон? Какие финансовые взаиморасчеты возможны сейчас между Латвией, Россией и Белоруссией?
Ieteikt
Latvijas Radio aicina izteikt savu viedokli par raidījumā dzirdēto un atbalsta diskusijas klausītāju starpā, tomēr patur tiesības dzēst komentārus, kas pārkāpj cieņpilnas attieksmes un ētiskas rīcības robežas.
Добавить комментарий
Добавить ответ
Чтобы оставить комментарий, Вы также можете войти в систему, используя свой профиль draugiem.lv, Facebook или X!
Draugiem.lv Facebook X