Латвия многое сделала, чтобы не оказаться в «серой зоне» стран занимающихся финансовыми операциями по отмыванию преступных денег. Но в некоторых банках ещё есть проблемы. Об этом в эфире «Домской площади» рассказала глава Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле.

«Мы сделали очень-очень много и как страна, и как все субъекты вместе. Сравнивая с тем, что было 5 лет назад, риск очень уменьшился. Банки многое сделали в плане внедрения систем внутреннего контроля. Эти системы работают – банки мониторят все входящие и выходящие деньги.

Если несколько лет назад почти каждая проверка завершалась административным делом и штрафом, то сейчас это отдельные случаи.

По большому счёту, сделана очень большая работа», отмечает Пургайле. Между тем, по оценке FKTK,

четыре латвийских банка сейчас находятся в зоне повышенного риска.

«Конечно, есть ещё такие «серенькие зоны» в каких-то банках, над которыми надо работать. Система контроля там не работает так, как надо».

Полностью разговор с С.Пургале слушайте в аудиозаписи.