Во время ревизии в Резекненском техникуме Госконтроль обнаружил возможное мошенничество — умышленное искажение платёжных документов с целью осуществления денежных переводов третьим лицам. Таким образом из бюджета техникума, возможно, было похищено не менее 54 тысяч евро, рассказал в эфире "Домской площади" Государственный контролёр Латвии Эдгарс Корчагинс.

Предполагаемое мошенничество стало возможно,  поскольку при осуществлении переводов не проверялось соответствие названия или имени и фамилии получателя платежа указанному номеру банковского счёта (IBAN). Это позволяло перечислять средства лицам, которым деньги на самом деле не предназначались.

Сейчас Госконтроль в своих ревизиях использует инструменты анализа данных и автоматизированные алгоритмы проверки, что позволяет своевременно замечать подозрительные сделки. Этот подход и позволил обнаружить возможные нарушения в Резекненском техникуме,

Очень хотелось бы верить, что подобных случаев в других институциях нет. Но это - такое хорошее предупреждение для любого госучреждения

и его руководителя, что следует обратить внимание на финансовую дисциплину. Следует проводить и регулярные, и внеплановые проверки, убеждаться, что платёжные документы подписывает не один человек, а несколько. Также необходимо регулярно проводить ротацию опытных работников, чтобы люди длительное время не совершали одни и те же действия с финансовыми документами", делает вывод глава ревизионного ведомства.

Больше подробностей слушайте в аудиозаписи.