С 1 апреля Служба финансовой разведки Латвии станет органом, отвечающим за соблюдение всех международных и национальных санкций в стране. Географическое положение, исторические торговые связи с Россией и Беларусью содействуют тому, что в Латвии риск уклонения от санкций  выше, чем во многих других странах ЕС. Только в прошлом году поступило 510 сообщений о подозрительных операциях в обход  санкций. Подробности в сюжете Людмилы Пилип.

Заместитель руководителя Службы финансовой разведки Паулис Ильенков рассказал о том, что сообщения о подозрительных операциях в обход санкций поступают от финансовых учреждений и других субъектов частного права.

«Прошлый год стал рекордным -  поступило 510 сообщений. Это очень разумная и естественная цифра, учитывая масштабные санкции, которые были введены в отношении России. В 2022 году было зарегистрировано 281 сообщение о подозрительных сделках в зоне санкций. Для сравнения, до российского вторжения в Украину, в 2021 году, было получено всего 12 таких сообщений, хотя уже тогда действовали санкции против Беларуси и России, которые были установлены в 2014 году. После вторжения России в Украину количество сообщений значительно возросло, соответственно возросло и количество расследований этих дел. А также выросла и роль Службы финансовой разведки в расследование случаев  нарушения санкций».

Если подозрение в уклонении или нарушении санкций обосновано, то Служба государственной разведки информирует об этом Службу государственной безопасности или Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов или Таможенное управление.

Какая же самая распространенная схема обхода санкций? Паулис Ильенков рассказал, что чаще всего это использование в сделке третьей страны, которая не поддерживает санкции против России.

«Это экспортные и импортные операции, скрывающие то, что экспортная страна – Россия. Указывается какая-то страна Центральной Азии и таким образом обходятся санкции. Точно так же проходят сделки в обратном направлении – центрально-азиатская страна указывается как импортер, хотя товар из России. Последний такой случай обхода санкций, по которому уже вынесен приговор, – это когда автомобиль класса люкс был экспортирован в юрисдикцию одной из стран Центральной Азии, а на самом деле автомашина была продана в России».

По словам  Паулиса Ильенкова, риск уклонения от санкций в Латвии выше, чем во многих других странах ЕС.

«Мы находимся в уникальном географическом положении, практически единственная страна ЕС, имеющая границу с Россией и Беларусью. Она есть и у Литвы, но Литва имеет границу только с Калининградской областью. Также имеется достаточно большое количество россиян, попавших под санкции и имевших интересы в сфере бизнеса и экономической деятельности в Латвии, что соответственно увеличивает риск уклонения от санкций. Принимая во внимание вышеизложенное, Латвия должна выделить адекватные ресурсы для того, чтобы исполнение санкций осуществлялось правильно».

8 декабря прошлого года Сейм принял поправки к Закону о международных и национальных санкциях Латвийской Республики, которые предусматривают создание Службы финансовой разведки в качестве основного учреждения по исполнению всех международных  санкций в Латвии и в качестве компетентного учреждения при применении всех исключений, предусмотренных в правилах ЕС и решениях о введении санкций.

Поправки создают полностью централизованную систему без создания нового учреждения. Все решения по льготам и разрешениям, если законодательством не предусмотрено отдельное регулирование конкретных вопросов, будут приниматься одним учреждением – Службой финансовой разведки, что обеспечит единообразие и эффективность.

Также законом предусмотрено, что Служба государственной разведки становится основным институтом по обеспечению соблюдения санкций в Латвии, в том числе, по принятию решений о замораживании денежных средств, то есть признавать определенных лиц, подлежащими санкциям, и выносить обязательные решения по замораживания денежных средств этих лиц.

С 1 апреля будет открыт для посещения сайт организации www.sankcijas.fid.gov.lv , где можно будет как в Национальном списке санкций , та и списках санкций ООН и ЕС узнать, не находится ли ваш потенциальный партнер под санкциями или же проверить, не находится ли та или иная недвижимость среди замороженных активов.

По словами Паулиса Ильенкова , на денный  момент антироссийские санкции распространяются на более 2000 физических и юридических лиц.

«У этих лиц в Латвии также заморожены принадлежащие им активы. Нужно принять во внимание, что санкции относятся и к тем юридическим лицам, которые принадлежат лицам из санкционного  списка. В Латвии есть общество с ограниченной ответственностью , 50%  права собственности которого принадлежит санкционированному  лицу.  Поэтому  это юридическое лицо считается субъектом санкций.  В Латвии заморожены 73 объекта недвижимости, приблизительно 100 транспортных средств и около 74 миллионов  денежных средств, принадлежащих лицам, включенным в список санкций. Эти средства заморожены в латвийских финансовых учреждениях».