В схему, которой дворец Владимира Путина в Геленджике менял своего владельца, оказался вовлечен и латвийский банк SMP. Несколько лет он принадлежал другу Путина – миллиардеру Аркадию Ротбергу. Сейчас у него совсем другие владельцы. Программа «Открытые файлы» на ЛР1 выясняла, заметили ли эти денежные потоки надзиратели за Финансовой отраслью. «Домская площадь» пересказывает этот сюжет.

«Индустра» - неоновая вывеска на стене здания в самом центре Риги сообщает, что здесь находится банк. Один из самых маленьких в Латвии. Неудивительно, что большинству латвийцев его название не говорит ровным счетом ничего, так как под ней он работает чуть больше года. Банк, витрина которого смотрит на место, где когда-то стоял памятник Ленину, работает с 90-тых годов, неоднократно менял и свое название, и владельцев. Он назывался и Meridian Trade банк, и SMP, и еще раньше – Multibanka. В свое время американцы обвиняли его в отмывании «грязных денег», как и AB.lv, но, в отличие от AB.lv, этот банк выжил. И вот он снова привлек внимание событиями, которые наводят на мысль о посредничестве в отмывании «грязных денег». И во главе этой цепи находятся приближенные к Владимиру Путину люди.

В начале этого года оппозиционер Алексей Навальный и его команда разместили в сети фильм «Дворец Путина» - о роскошном особняке на берегу Черного моря. Как утверждает команда Навального, расходы на возведение дворца превысили 100 миллиардов рублей, или один миллиард евро. Однако строительство до сих пор не закончено. Внутри до сих пор продолжаются переделки. В то же самое время над дворцом находится запретная для полетов зона. На два километра запрещено приближаться к нему и с моря, и с суши.

В списке официальных владельцев роскошного особняка имени президента России не найти. По бумагам он принадлежит группе акционерных обществ. В то же самое время команда Навального нашла и другие документы, которые ведут в ближайшее окружение Путина. Один из создателей фильма Георгий Альбуров ранее в интервью «Домской площади» открыл другие новые детали.

Альбуров говорит о „Savojan Investments Limited”. Это тот же самый оффшор, который упоминается в фильме Навального. Из показанных на экране фильма документов видно, что отчуждение долей его капитала происходило через счета нынешней «Индустры». На платежке стоит дата 30 декабря 2016 года. В самом банке воздерживаются от пространных комментариев.

«Не можем ни опровергнуть, ни подтвердить существование такого клиента. Одновременно хотим подчеркнуть, что соблюдаем все требования законодательных актов Латвийской Республики и жестко оцениваем сотрудничество с каждым клиентом. В случае подозрительных сделок незамедлительно сообщаем в правоохранительные органы»,

говорится в письменном ответе Банка. У Комиссии рынка финансов и капитала также нет комментариев по поводу продажи «Дворца Путина» через Латвию. Но банковский регулятор подчеркивает, что ранее банк был наказан за сомнительные сделки.

ФКТК: Проверка в Банке в 2017-том году выявила недостатки в системе внутреннего контроля. И в 2018-том году был наложен штраф – 455 тысяч евро. Это касалось и периода 2016-го года». Позднее ФКТК предупреждало банк, что тот превысил лимит рискованных сделок.

Программе «Открытые файлы» известно, что под увеличительным стеклом FKTK банк оказывался несколько раз. Например, из-за огромных перечислений оффшорных фирм с 2012-го по 2014-тый годы, когда через банк провели как минимум миллиард евро. В этой сделке разглядели даже риски для национальной безопасности. Головную боль надзору доставила не только сумма сделки, но и владельцы банка. Несколько лет через дочерний банк в России он принадлежал братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Тому самому Аркадию Ротенбергу, который через несколько дней после выхода фильма заявил, что дворец в Геленджике – его собственность.

Но SMP банк был в собственности Ротенбергов до 2014-го года. Принадлежащая им компания начала строительство Крымского моста. Ротенберги попали под санкции – их лишили въезда в Европу и арестовали имущество. Более десяти миллионов арестовано и на счетах в латвийском банке. Как выяснило Латвийское радио, эти деньги лежат там по сей день.

Впрочем, сам Банк санкции миновали. Миллиардеры успели переписать право на владение капиталом банка на других лиц. И он продолжает успешно работать под другим названием. Этой весной исполнился год, как Латвии удалось избежать включения в «серый список» Moneyval – в список ненадежных в финансовом плане стран. «Это было нелегко», – говорит глава Службы финансовой разведки Илзе Знотыня. Впрочем, заявления Навального о продаже «Дворца Путина» через Латвию она комментировать отказывается.

«Мы не комментируем конкретные случаи. Что касается этого фильма, то все, что там говорилось, к сожалению, было достаточно распространено через банковскую систему Латвии. Увы, таковы особенности 2014, 15-го, 16-го и, возможно, 2017-го годов».

По словам Знотини, существенно сократился объем средств нерезидентов на латвийских банковских счетах. Под лупой надзора находятся еще несколько кредитных учреждений. Однако бизнес, о котором говорилось в фильме Навального, уже невозможен.

Подробнее о Путинских деньгах в Латвии - в новом выпуске программы “Открытые файлы” наших коллег с ЛР1. В прямом эфире программа выходит по четвергам на Латвийском радио 1 в 12:30, а потом доступна в подкастах.