Сделки с фиктивными владельцами предприятий - уже давно известная проблема. Менее известен тот факт, что десятки женщин, которые фактически зарабатывают себе на жизнь услугами сексуального характера, зарегистрированы в Регистре предприятий как владельцы и председатели правлений.

Однажды в полночь Анния стояла на улице Лиенес в Риге. Как свидетельствует административный протокол, составленный муниципальной полицией: “ в автомобиле она предоставляла сексуальные услуги за деньги”. За два года полиция ловила Аннию пять раз. Общая сумма штрафа превысила 2000 евро. Имя Аннии изменено. На хлеб она зарабатывала улицей. Однако, по данным Регистра предприятий, она также занимала должность председателя правления в компании по торговле одеждой, а в некоторых других фирмах была членом и председателем правления. Все эти компании связывает общая черта - они были ликвидированы за долги, а наша героиня Анния заступила на должность незадолго до ликвидации.

Чтобы не раскрывать личность женщины, мы не будем сообщать названия компаний, но в базе данных Lursoft они есть, журналисты ЛР проанализировали их историю, смену собственника, дальнейшие бизнес-пути учредителей и должностных лиц. Например, некий Андрей Наумов и Зита Волкова вышли из правления неблагополучного магазина одежды, оставив его за Аннией. На данный момент им обоим принадлежит еще одна компания - SIA ATREVIDA и джинсовый магазин на улице Марияс. У этой компании также есть налоговая задолженность. Телефоны владельцев в открытом доступе не доступны, и мы обратились к сотруднику магазина. Дать контакты он отказался, Латвийское радио оставило записку с просьбой перезвонить, но с авторами программы никто не связывался.

Еще две компании Аннии зарегистрированы по тому же адресу, что и фирма, торгующая одеждой. Одна из них предлагала юридические услуги. Ранее годовые отчеты от имени компании представлял Валерий Прудников. Валерий в настоящее время владеет четырьмя компаниями, две из них также предоставляют юридические услуги. Интересуемся у Валерия, знает ли он женщину, купившую его бизнес:

“Вы понимаете, что доли компании может купить кто угодно? Знакомые, незнакомые, неродственные, родственники, не родственники. Иногда из Америки или вообще из Африки. Эта компания уже давно продана, я, честно говоря, и забыл о ней. Вы вот говорите мне, что фирма ликвидирована. Посмотрел - действительно ликвидирована, а больше ничего я не знаю”.

Ещё одну нашу героиню Надин привлекли в фиктивный бизнес знакомые. Для неё это был шанс заработать. Женщина знала о том, что на ее имя открыта компания. Документы подписывала у нотариуса, за что получала от 100 до 150 евро в месяц: “Мы открыли с одной женщину фирму на мое имя, потом я узнала, что на мое имя зарегистрировано еще четыре или пять фирм. Потом ещё другой мужчина тоже однажды ходил со мной к юристу и открыл на мое имя ещё несколько компаний. Потом я вдруг  узнала, что мой долг перед государством составляет 58 тысяч евро”.

Бывшей подруге Надине сообщили, что ее разыскивает полиция, но никто не знает, где она сейчас находится. Внесение имен проституток в базу данных Регистра предприятий объясняет юрист Армандс Логинс, ранее работавший в государственной полиции. Организаторы таких схем часто скрываются за длинными цепочками собственности. 

Анонимное предложение на портале объявлений в разделе “юридические услуги” гласит: “Поможем ликвидировать и передать проблемные предприятия с долгами. Подготавливаем все виды документов - внесение изменений в Службу государственных доходов и Регистр предприятий, помогаем учредить новую фирму, изменить состав правления, юридический адрес и подготовить другие необходимые документы”.

“От вас ничего не нужно, просто нужна будет электронная подпись, вы будете должны уволить сотрудников, бухгалтеров, распустить все отделы, и тогда можно будет переписать предприятие на меня”.  

Стоимость услуги - 700 евро, при необходимости смены юридического адреса надо заплатить 800 евро. Другой консультант называет цену - 500 евро. Таких предложений много. Ликвидация предприятий - целая индустрия.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 8 940 новых предприятий, а всего зарегистрировано 37 967 изменений в деятельности компаний. Ежегодно СГД прекращает деятельность от 7 до 10 организованных групп. Также в этом году Служба государственных доходов сообщила о нескольких случаях, когда она заметила фиктивных лиц в бизнес-сетях.