Латвия многое сделала, чтобы не оказаться в «серой зоне» стран занимающихся финансовыми операциями по отмыванию преступных денег. Но в некоторых банках ещё есть проблемы. Об этом в эфире «Домской площади» рассказала глава Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле.
«Мы сделали очень-очень много и как страна, и как все субъекты вместе. Сравнивая с тем, что было 5 лет назад, риск очень уменьшился. Банки многое сделали в плане внедрения систем внутреннего контроля. Эти системы работают – банки мониторят все входящие и выходящие деньги.
Если несколько лет назад почти каждая проверка завершалась административным делом и штрафом, то сейчас это отдельные случаи.
По большому счёту, сделана очень большая работа», отмечает Пургайле. Между тем, по оценке FKTK,
четыре латвийских банка сейчас находятся в зоне повышенного риска.
«Конечно, есть ещё такие «серенькие зоны» в каких-то банках, над которыми надо работать. Система контроля там не работает так, как надо».
Полностью разговор с С.Пургале слушайте в аудиозаписи.
Ieteikt
Latvijas Radio aicina izteikt savu viedokli par raidījumā dzirdēto un atbalsta diskusijas klausītāju starpā, tomēr patur tiesības dzēst komentārus, kas pārkāpj cieņpilnas attieksmes un ētiskas rīcības robežas.
Добавить комментарий
Добавить ответ
Чтобы оставить комментарий, Вы также можете войти в систему, используя свой профиль draugiem.lv, Facebook или X!
Draugiem.lv Facebook X